证券代码：600801、900933 证券简称：一定发水泥、一定发B股 通告编号：2012-005
一定发
第六届监事会第九次聚会决议通告
本公司监事会及全体监事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。。
一定发（以下简称“公司”）第六届监事会第九次聚会，，，，，于2012年3月 20日在武汉举行，，，，，聚会应到监事5人，，，，，实到5人。。。。。公司于2012 年3月10日以通讯方式向全体监事发出了聚会通知，，，，，聚会切合有关执法、规则、规章和公司章程的划定，，，，，正当有用。。。。。
本次监事会聚会由监事会主席周家明先生主持，，，，，经审议并投票表决，，，，，通过如下主要决议：
1、公司2011年年度报告（表决效果：赞成5票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票） ；；；；；
2、公司2011年年度财务决算报告（表决效果：赞成5票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票） ；；；；；
3、公司2011年年度利润分配预案（表决效果：赞成5票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票） ；；；；；
4、公司监事会2011年年度事情报告（表决效果：赞成5票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票） ；；；；；
5、公司2011年年度内部控制评价报告（表决效果：赞成5票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票） ；；；；；
6、关于提名周家明先生为公司第七届监事会监事候选人的议案（表决效果：赞成5票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票） ；；；；；
7、关于提名刘云霞女士为公司第七届监事会监事的议案（表决效果：赞成5票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票） ；；；；；
8、关于提名付国华先生为公司第七届监事会监事候选人的议案（表决效果：赞成5票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票） ；；；；；
监事候选人简历请见附件。。。。。
9、公司2011年年度召募资金存放与现实使用情形专项报告（表决效果：赞成5票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票） ；；；；；
10、关于收购宜都方德和亿瑞达持有的宜昌公司和阳新公司股权重大关联生意的议案（表决效果：赞成5票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票）。。。。。
特此通告。。。。。
一定发监事会
2012年3月22日
附件：监事候选人简历
周家明先生，，，，，1954年5月出生，，，，，大学学历,工程师，，，，，高级经济师。。。。。周家明先生于1971年11月加入一定发水泥厂（本公司前身），，，，，先后任中心化验室副主任、主任 ；；；；；1997年4月-2000年2月，，，，，任本公司副总司理 ；；；；；2000年2月起，，，，，出任本公司纪委书记、工会主席、监事会主席。。。。。
刘云霞女士，，，，，1968年9月出生，，，，，工商治理硕士，，，，，高级工程师。。。。。刘云霞女士于1989年7月加入本公司，，，，，先后任本公司中等专业学校西席，，，，，工程部工程师，，，，，妄想生长部科长、部长助理、副部长、部长，，，，，现任公司生长部部长兼塔吉克斯坦亚湾水泥厂总司理。。。。。2009年4月起，，，，，出任本公司监事。。。。。
付国华先生，，，，，1963年7月出生，，，，，大学本科学历，，，，，统计师，，，，，高级谋划师。。。。。付国华先生于1983年7月加入一定发水泥厂（本公司前身），，，，，先后任本公司妄想部综合统计员、投资妄想员，，，，，妄想生长部资产治理科科长。。。。。2001年1月起，，，，，调入一定发集团有限公司，，，，，先后任综合办公室副主任、主任，，，，，党总支书记，，，，，曾兼任一定发集团房地产开发有限公司司理。。。。。
