一定发

证券代码：600801、900933    证券简称：一定发水泥、一定发B股    通告编号：2012-011

 

本公司监事会及全体监事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。

 一定发（以下简称“公司”）第七届监事会第一次聚会，，，，于2012年4月 20日在武汉举行，，，，聚会应到监事5人，，，，实到4人，，，，监事刘云霞授权监事余友生行使表决权。。公司于2012 年4月10日以通讯方式向全体监事发出了聚会通知，，，，聚会切合有关执法、规则、规章和公司章程的划定，，，，正当有用。。

本次监事会聚会由监事会主席周家明先生主持，，，，经审议并投票表决，，，，通过如下主要决议：

     1、选举周家明先生为一定发第七届监事会主席（表决效果：赞成 5票，，，，阻挡 0 票，，，，弃权 0 票）；；；

2、关于变换部分非果真刊行股票项目召募资金用途的议案（表决效果：赞成 5票，，，，阻挡 0 票，，，，弃权 0 票）。。

公司监事会经认真审议后以为：公司本次变换部分召募资金用途切合公司战略生长偏向，，，，有利于增强公司焦点竞争力，，，，切合公司及全体股东利益。。本次变换，，，，其程序切合相关执律例则的划定，，，，未发明损害公司股东特殊是中小股东利益的情形。。

 

特此通告。。

一定发监事会

2012年4月24日