证券代码：600801、900933 证券简称：一定发水泥、一定发B股 通告编号：2012-009
一定发
2011年度股东大会决议通告
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。
一、主要提醒：
本次股东大会召开时代，，无增添、否决或变换提案的情形。。
二、聚会召开情形：
1、召开时间：2012年4月20日
2、召开所在：湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼公司营业中心1楼4号聚会室
3、聚会召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈木森先生
6、本次聚会的召集与召开程序、出席职员资格、股份挂号及表决程序切合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关划定。。
三、聚会出席情形
出席聚会的股东(包括股东署理人)计12人，，所持有表决权股份计502,629,805股，，占公司总股份的53.73%。。其中，，A股股东(包括股东署理人)所持有表决权股份计296,548,310股，，占公司总股份的31.70% ；；；；B股股东(包括股东署理人)所持有表决权股份计206,081,495股，，占公司总股份的22.03%。。
四、提案审媾和表决情形
1、审议并通过了公司2011年度董事会报告（表决效果：赞成502,629,805股，，占有用表决权股份数的100%。。其中，，A股赞成296,548,310股、弃权0股、阻挡0股 ；；；；B股赞成206,081,495股、弃权0股、阻挡0股） ；；；；
2、审议并通过了公司2011年度监事会报告（表决效果：赞成502,629,805股，，占有用表决权股份数的100%。。其中，，A股赞成296,548,310股、弃权0股、阻挡0股 ；；；；B股赞成206,081,495股、弃权0股、阻挡0股） ；；；；
3、审议并通过了公司2011年度财务决算及2012年度财务预算报告（表决效果：赞成502,629,805股，，占有用表决权股份数的100%。。其中，，A股赞成296,548,310股、弃权0股、阻挡0股 ；；；；B股赞成206,081,495股、弃权0股、阻挡0股） ；；；；
4、审议
并通过了公司2011年度利润分配方案（表决效果：赞成502,629,805股，，占有用表决权股份数的100%。。其中，，A股赞成296,548,310股、弃权0股、阻挡0股 ；；；；B股赞成206,081,495股、弃权0股、阻挡0股） ；；；；
5、审议并通过了关于续聘会计师事务所的议案（表决效果：赞成502,629,805股，，占有用表决权股份数的100%。。其中，，A股赞成296,548,310股、弃权0股、阻挡0股 ；；；；B股赞成206,081,495股、弃权0股、阻挡0股） ；；；；
6、审议并通过了公司自力董事卢迈先生2011年年度事情报告（表决效果：赞成502,629,805股，，占有用表决权股份数的100%。。其中，，A股赞成296,548,310股、弃权0股、阻挡0股 ；；；；B股赞成206,081,495股、弃权0股、阻挡0股） ；；；；
7、审议并通过了公司自力董事徐永模先生2011年年度事情报告（表决效果：赞成502,629,805股，，占有用表决权股份数的100%。。其中，，A股赞成296,548,310股、弃权0股、阻挡0股 ；；；；B股赞成206,081,495股、弃权0股、阻挡0股 ；；；；
8、审议并通过了公司自力董事黄锦辉先生2011年年度事情报告（表决效果：赞成502,629,805股，，占有用表决权股份数的100%。。其中，，A股赞成296,548,310股、弃权0股、阻挡0股 ；；；；B股赞成206,081,495股、弃权0股、阻挡0股） ；；；；
9、审议并通过了关于选举李叶青先生为公司第七届董事会董事的议案（表决效果：赞成502,593,605股，，占有用表决权股份数的99.99%。。其中，，A股赞成296,512,110股、弃权0股、阻挡36,200股 ；；；；B股赞成206,081,495股、弃权0股、阻挡0股） ；；；；
10、审议并通过了关于选举刘凤山先生为公司第七届董事会董事的议案（表决效果：赞成502,593,605股，，占有用表决权股份数的99.99%。。其中，，A股赞成296,512,110股、弃权0股、阻挡36,200股 ；；；；B股赞成206,081,495股、弃权0股、阻挡0股） ；；；；
11、审议并通过了关于选举Ian Thackwray先生为公司第七届董事会董事的议案（表决效果：赞成502,593,605股，，占有用表决权股份数的99.99%。。其中，，A股赞成296,512,110股、弃权0股、阻挡36,200股 ；；；；B股赞成206,081,495股、弃权0股、阻挡0股） ；；；；
12、审议并通过了关于选举Roland Kohler先生为公司第七届董事会董事的议案（表决效果：赞成502,593,605股，，占有用表决权股份数的99.99%。。其中，，A股赞成296,512,110股、弃权0股、阻挡36,200股 ；；；；B股赞成206,081,495股、弃权0股、阻挡0股） ；；；；
13、审议并通过了关于选举Paul Thaler先生为公司第七届董事会董事的议案（表决效果：赞成502,593,605股，，占有用表决权股份数的99.99%。。其中，，A股赞成296,512,110股、弃权0股、阻挡36,200股 ；；；；B股赞成206,081,495股、弃权0股、阻挡0股） ；；；；
14、审议并通过了关于选举徐永模先生为公司第七届董事会董事的议案（表决效果：赞成502,593,605股，，占有用表决权股份数的99.99%。。其中，，A股赞成296,512,110股、弃权0股、阻挡36,200股 ；；；；B股赞成206,081,495股、弃权0股、阻挡0股） ；；；；
15、审议并通过了关于选举卢迈先生为公司第七届董事会自力董事的议案（表决效果：赞成502,629,805股，，占有用表决权股份数的100%。。其中，，A股赞成296,548,310股、弃权0股、阻挡0股 ；；；；B股赞成206,081,495股、弃权0股、阻挡0股） ；；；；
16、审议并通过了关于选举黄锦辉先生为公司第七届董事会自力董事的议案（表决效果：赞成502,629,805股，，占有用表决权股份数的100%。。其中，，A股赞成296,548,310股、弃权0股、阻挡0股 ；；；；B股赞成206,081,495股、弃权0股、阻挡0股） ；；；；
17、审议并通过了关于选举王琪先生为公司第七届董事会自力董事的议案（表决效果：赞成502,629,805股，，占有用表决权股份数的100%。。其中，，A股赞成296,548,310股、弃权0股、阻挡0股 ；；；；B股赞成206,081,495股、弃权0股、阻挡0股） ；；；；
18、审议并通过了关于选举周家明先生为公司第七届监事会监事的议案（表决效果：赞成502,629,805股，，占有用表决权股份数的100%。。其中，，A股赞成296,548,310股、弃权0股、阻挡0股 ；；；；B股赞成206,081,495股、弃权0股、阻挡0股） ；；；；
19、审议并通过了关于选举刘云霞女士为公司第七届监事会监事的议案（表决效果：赞成502,052,979股，，占有用表决权股份数的99.89%。。其中，，A股赞成296,548,310股、弃权0股、阻挡0股 ；；；；B股赞成205,504,669股、弃权0股、阻挡576,826股） ；；；；
20、审议并通过了关于选举付国华先生为公司第七届监事会监事的议案（表决效果：赞成502,052,979股，，占有用表决权股份数的99.89%。。其中，，A股赞成296,548,310股、弃权0股、阻挡0股 ；；；；B股赞成205,504,669股、弃权0股、阻挡576,826股） ；；；；
21、审议并以特殊决议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案（表决效果：赞成502,052,979股，，占有用表决权股份数的99.89%。。其中，，A股赞成296,548,310股、弃权0股、阻挡0股 ；；；；B股赞成205,504,669股、弃权0股、阻挡576,826股） ；；；；
22、审议并通过了一定发股东大会累积投票制实验细则（表决效果：赞成502,629,805股，，占有用表决权股份数的100%。。其中，，A股赞成296,548,310股、弃权0股、阻挡0股 ；；；；B股赞成206,081,495股、弃权0股、阻挡0股） ；；；；
23、审议并以特殊决议通过了关于为子公司授信营业提供担保的议案（表决效果：赞成478,601,799股，，占有用表决权股份数的95.22%。。其中，，A股赞成296,512,110股、弃权0股、阻挡36,200股 ；；；；B股赞成182,089,689股、弃权345,000股、阻挡23,646,806股） ；；；；
24、审议并通过了关于调解公司董事监事酬金的议案（表决效果：赞成502,629,805股，，占有用表决权股份数的100%。。其中，，A股赞成296,548,310股、弃权0股、阻挡0股 ；；；；B股赞成206,081,495股、弃权0股、阻挡0股） ；；；；
25、审议并通过了关于收购宜都方德和亿瑞达持有的宜昌公司和阳新公司股权重大关联生意的议案（表决效果：赞成485,177,341股，，占有用表决权股份数的100%。。其中，，A股赞成279,095,846股、弃权0股、阻挡0股 ；；；；B股赞成206,081,495股、弃权0股、阻挡0股） ；；；；
五、状师出具的执法意见
1、状师事务所名称：湖北松之盛状师事务所
2、状师姓名：韩菁、李艳楼
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序切合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的划定 ；；；；出席聚会职员的资格、聚会表决程序及表决效果，，均正当有用。。
特此通告。。
备查文件目录：
1、 股东大会决议 ；；；；
2、 执法意见书 ；；；；
3、 上海证券生意所要求的其他文件。。
一定发董事会
2012年4月21日
