一定发

证券代码：600801、900933    证券简称：一定发水泥、一定发B股    通告编号：临2011-027

 

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。

一、主要提醒：

本次股东大会召开时代，，，无增添、否决或变换提案的情形。。。

二、聚会召开和出席情形：

1、聚会召开时间：2011年11月30日9：00；；；；；；

2、聚会召开所在：湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼公司武汉营业中心1楼4号聚会室

3、聚会召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长陈木森先生

6、本次聚会的召集与召开程序、出席职员资格、股份挂号及表决程序切合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关划定。。。

三、聚会出席情形

本次股东大会通过现场投票加入表决的股东 (包括股东署理人)计9人，，，所持有表决权股份计 597,077,307 股，，，占公司总股份的63.84%。。。其中，，，A股股东(包括股东署理人) 共8人,所持有表决权股份计347,608,006股，，，占公司总股份的37.17%；；；；；；B股股东(包括股东署理人) 共8人,所持有表决权股份计249,469,301股，，，占公司总股份的26.67%。。。

四、提案审媾和表决情形
本次股东大会以现场投票的表决方式，，，审议并通过如下决议：

关于赞成一定发湘钢公司为华湘环保公司提供担保的议案（表决效果：赞成594,837,015股，，，占有用表决权股份数的99.62%。。。其中，，，A股赞成347,608,006股、弃权0股、阻挡0股；；；；；；B股赞成247,229,009股、弃权2,240,292股、阻挡0股）。。。

五、状师出具的执法意见

1、状师事务所名称：湖北松之盛状师事务所

2、状师姓名：彭波、韩菁

3、结论性意见：本次暂时股东大会的召集、召开程序切合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的划定；；；；；；出席聚会职员的资格、聚会表决程序及表决效果，，，均正当有用。。。

  

特此通告。。。

 

备查文件目录：

1、股东大会决议；；；；；；

2、执法意见书；；；；；；

3、上海证券生意所要求的其他文件。。。

 

一定发董事会

2011年12月1日