证券代码：600801、900933 证券简称：一定发水泥、一定发B股 通告编号：2011-011
一定发
2010年度股东大会决议通告
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏 ，，， ，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。
一、主要提醒：
本次股东大会召开时代 ，，， ，，无增添、否决或变换提案的情形。。。。
二、聚会召开情形：
1、召开时间：2011年4月22日9:00
2、召开所在：湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼公司营业中心1楼1号聚会室
3、聚会召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈木森先生
6、本次聚会的召集与召开程序、出席职员资格、股份挂号及表决程序切合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关划定。。。。
三、聚会出席情形
出席聚会的股东(包括股东署理人)计13人 ，，， ，，所持有表决权股份计297,569,789股 ，，， ，，占公司总股份的73.73%。。。。其中 ，，， ，，A股股东(包括股东署理人)所持有表决权股份计168,891,786股 ，，， ，，占公司总股份的41.85%；；；；B股股东(包括股东署理人)所持有表决权股份计128,678,003股 ，，， ，，占公司总股份的31.88%。。。。
四、提案审媾和表决情形
1、审议并通过了公司2010年度董事会报告（表决效果：赞成297,449,325股 ，，， ，，占有用表决权股份数的99.96%。。。。其中 ，，， ，，A股赞成168,891,786股、弃权0股、阻挡0股；；；；B股赞成128,557,539股、弃权120,464股、阻挡0股）；；；；
2、审议并通过了公司2010年度监事会报告（表决效果：赞成297,449,325股 ，，， ，，占有用表决权股份数的99.96%。。。。其中 ，，， ，，A股赞成168,891,786股、弃权0股、阻挡0股；；；；B股赞成128,557,539股、弃权120,464股、阻挡0股）；；；；
3、审议并通过了公司2010年度财务决算及2011年度财务预算报告（表决效果：赞成297,449,325股 ，，， ，，占有用表决权股份数的99.96%。。。。其中 ，，， ，，A股赞成168,891,786股、弃权0股、阻挡0股；；；；B股赞成128,557,539股、弃权120,464股、阻挡0股）；；；；
4、审议并以特殊决议通过了公司2010年度利润分配及资源公积金转增股本方案（表决效果：赞成297,569,789股 ，，， ，，占有用表决权股份数的100%。。。。其中 ，，， ，，A股赞成168,891,786股、弃权0股、阻挡0股；；；；B股赞成128,678,003股、弃权0股、阻挡0股）；；；；
2010年 ，，， ，，母公司实现净利润为359,596,769元、合并后净利润为572,579,103元。。。。凭证公司法及会计准则相关划定 ，，， ，，提取10%法定盈余公积金35,959,677元。。。。阻止2010年12月31日母公司可分配利润为996,650,634元。。。。
董事会制订 ，，， ，，以2010年尾总股本40,360万股为基数 ，，， ，，向全体股东按0.2元/股（含税）分配现金盈利 ，，， ，，合计分配80,720,000元 ，，， ，，余额所有转入未分配利润。。。。
董事会还制订 ，，， ，，以2010年尾总股本40,360万股为基数 ，，， ，，向全体股东每10股转增10股 ，，， ，，共转出资源公积金40,360万元。。。。转增股本后 ，，， ，，公司资源公积金将由2,257,284,997元镌汰至1,853,684,997元；；；；公司股本将从40,360万股增添至80,720万股。。。。
同时 ，，， ，，授权董事会办理因2010年度利润分配方案实验涉及之相关事项 ，，， ，，包括但不限于增添注册资源、修改公司章程及办理工商变换挂号等事宜。。。。
5、审议并通过了关于聘用会计师事务所、内部控制审计单位的议案（表决效果：赞成297,449,325股 ，，， ，，占有用表决权股份数的99.96%。。。。其中 ，，， ，，A股赞成168,891,786股、弃权0股、阻挡0股；；；；B股赞成128,557,539股、弃权120,464股、阻挡0股）；；；；
6、审议并通过了公司自力董事2010年度事情报告（表决效果：赞成297,449,325股 ，，， ，，占有用表决权股份数的99.96%。。。。其中 ，，， ，，A股赞成168,891,786股、弃权0股、阻挡0股；；；；B股赞成128,557,539股、弃权120,464股、阻挡0股）；；；；
7、审议并通过了
公司上次召募资金使用情形报告（表决效果：赞成297,449,325股 ，，， ，，占有用表决权股份数的99.96%。。。。其中 ，，， ，，A股赞成168,891,786股、弃权0股、阻挡0股；；；；B股赞成128,557,539股、弃权120,464股、阻挡0股）。。。。
五、状师出具的执法意见
1、状师事务所名称：湖北松之盛状师事务所
2、状师姓名：彭波、韩菁
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序切合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的划定；；；；出席聚会职员的资格、聚会表决程序及表决效果 ，，， ，，均正当有用。。。。
特此通告。。。。
备查文件目录：
1、 股东大会决议；；；；
2、 执法意见书；；；；
3、 上海证券生意所要求的其他文件。。。。
一定发董事会
2011年4月23日
