证券代码：600801、900933 证券简称：一定发水泥、一定发B股 通告编号：2010-027
一定发
有限售条件的流通股上市通告
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。
主要提醒：
●本次有限售条件的流通股上市数目为67,363,051股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年12月29日
一、股权分置刷新方案的相关情形
1、一定发（以下简称“公司”）股权分置刷新方案于2005年12月16日经相关股东聚会审议通过，，，，，以2005 年12月27日作为股权挂号日，，，，，于2005 年12月29日实验后首次复牌。。。
2、公司股权分置刷新方案无追加对价安排。。。
二、股权分置刷新方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关允许
所有持有公司有限售条件的流通股股东允许自股权分置刷新方案实验之日起，，，，，十二个月内不上市生意或者转让。。。
除法定允许事项以外，，，，，原公司第一大股东一定发集团有限公司(以下简称“一定发集团”)附加允许以下事项：
(1)一定发集团允许，，，，，其代国家持有的一定发水泥国家股及其持有的一定发水泥境内法人股自股权分置刷新方案实验之日起第十三至第三十六个月内欠亨过上海证券生意所挂牌生意出售。。。
(2)一定发集团允许，，，，，其代国家持有的一定发水泥国家股自股权分置刷新方案实验之日起第三十七至第四十八个月内通过上海证券生意所挂牌生意出售的数目不凌驾股权分置刷新后一定发集团代国家持有的国家股数目的5%(相当于公司现在总股本的1.21%)，，，，，出售价钱不低于9元/股（若是自股权分置刷新方案实验之日起至一定发集团出售股份时代有派息、送股、资源公积金转增股本等事项，，，，，将对该价钱举行除权除息处理）。。。
(3)一定发集团允许，，，，，其代国家持有的一定发水泥国家股自股权分置刷新方案实验之日起第四十九至第六十个月内通过上海证券生意所挂牌生意出售的数目不凌驾股权分置刷新后一定发集团代国家持有的国家股数目的10%(相当于公司现在总股本的2.41%)，，，，，出售价钱不低于9元/股（若是自股权分置刷新方案实验之日起至一定发集团出售股份时代有派息、送股、资源公积金转增股本等事项，，，，，将对该价钱举行除权除息处理）。。。
(4)一定发集团允许，，，，，其代国家持有的一定发水泥国家股通过上海证券生意所挂牌生意出售的数目每抵达一定发水泥的股份总数1%时，，，，，自该事实爆发之日起两个事情日内做出通告，，，，，但通告时代无需阻止出售股份。。。
三、股改实验至今公司股本结构转变和股东持股转变情形
1、本次有限售条件的流通股上市以刊行新股前的股本总额为基数盘算。。。
公司刊行新股后股东持有公司有限售条件的流通股转变情形为：
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序号 |
股东名称 |
持有有限售条件股份(股) |
持股比例（％） |
|
刊行前 |
刊行后 |
刊行前 |
刊行后 |
|
1 |
Holchin B.V. |
|
75,200,000 |
26.1149 |
39.8814 |
|
2 |
国家股(由一定发集团有限公司代为持有) |
79,250,648 |
79,250,648 |
24.1324 |
19.6359 |
|
3 |
一定发集团有限公司 |
9,870,232 |
9,870,232 |
3.0056 |
2.4455 |
注：Holchin B.V.在新股刊行前持有公司流通B股85,761,300股，，，，，在新股刊行完成后，，，，，Holchin B.V.允许这部分股份三年内限制流通。。。
四、公司不保存大股东占用资金情形。。。
五、保荐机构核查意见
长江证券承销保荐有限公司作为公司股权分置刷新的保荐机构，，，，，凭证中国证监会《上市公司股权分置刷新治理步伐》和上海证券生意所《股权分置刷新事情备忘录》等有关规则，，，，，对公司持有有限售条件的流通股股东申请有限售条件的流通股扫除限售事宜举行了核查，，，，，并出具核查意见。。。
该保荐机构以为：经核查，，，，，阻止本意见书出具日，，，，，一定发水泥的持有有限售条件的流通股股东均推行了其在股权分置刷新时所做出的各项允许；；；；；；一定发水泥本次有限售条件的流通股上市流通并不影响其他尚未完成的股改允许的推行；；；；；；一定发水泥提交的《有限售条件的流通股上市通告》中就股改实验后至今股本结构转变和股东持股转变情形的披露真实、准确、完整；；；；；；因一定发集团不保存占用上市公司一定发水泥资金的情形，，，，，故对一定发集团所持有的有限售条件的流通股本次上市流通不组成影响；；；；；；本次申请上市流通的有限售条件的流通股数目切合《上市公司股权分置刷新治理步伐》等执法、规则的有关划定以及各持有有限售条件的流通股股东在股权分置刷新时所做出的相关允许。。。本次有限售条件的流通股上市流通后，，，，，一定发水泥的剩余有限售条件的流通股将依据执法、规则和有关允许的要求继续实验限售安排。。。；；；；Ｒ欢ǚ⑺啾敬斡邢奘厶跫的流通股的上市流通切合《公司法》、《证券法》和《上市公司股权分置刷新治理步伐》等执法、规则的有关划定，，，，，上市流通不保存实质性障碍。。。本保荐机构赞成公司本次有限售条件的流通股上市流通。。。
六、本次有限售条件的流通股情形
1、本次有限售条件的流通股上市数目为67,363,051股。。。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年12月29日。。。
3、有限售条件的流通股上市明细清单
|
序号 |
股东名称 |
持有有限售条件的
流通股股份数目
（股） |
持有有限售条件的
流通股股份占公司
总股本比例（％） |
本次上市
数目（股） |
剩余有限售条件
的流通股股份数目
(股) |
|
1 |
Holchin B.V. |
75,200,000 |
18.6323 |
0 |
75,200,000 |
|
2 |
国家股(由一定发集团有限公司代为持有) |
67,363,051 |
16.6905% |
67,363,051 |
0 |
|
合计 |
142,563,051 |
35.3228 |
67,363,051 |
75,200,000 |
4、本次有限售条件的流通股上市情形与股改说明书所载情形完全一致。。。
5、2006年12月29日，，，，，公司第一次安排荆州沙隆达财务咨询有限公司等12家公司有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市；；；；；；2007年4月9日，，，，，公司安排中国信达资产治理公司等5家公司有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市；；；；；；2008年12月29日，，，，，公司安排国家股及一定发集团有限公司有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市；；；；；；2009年12月29日，，，，，公司安排国家股有限售条件的流通股上市。。。公司本次有限售条件的流通股上市为公司第五次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。。。
七、股本变换结构表
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单位：股 |
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本次上市前 |
变换数 |
本次上市后 |
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有限售条件的
流通股份 |
1、Holchin B.V. |
75,200,000 |
0 |
75,200,000 |
|
2、国家持有股份 |
67,363,051 |
-67,363,051 |
0 |
|
有限售条件的流通股合计 |
142,563,051 |
-67,363,051 |
75,200,000 |
|
无限售条件的
流通股份 |
A股 |
97,036,949 |
+67,363,051 |
164,400,000 |
|
B股 |
164,000,000 |
0 |
164,000,000 |
|
无限售条件的流通股份合计 |
261,036,949 |
+67,363,051 |
328,400,000 |
|
股份总额 |
|
403,600,000 |
0 |
403,600,000 |
特此通告。。。
一定发董事会
2010年12月24日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数目盘问证实
3、保荐机构核查意见书
4、其他文件
