一定发

证券代码：A股600801     B股900933          编号：临2009—012

 

 

一定发（以下简称“公司”）第六届监事会第二次聚会，，
，，于2009年7月23日召开，，
，，聚会应到监事5人，，
，，实到5人。。。。。。公司于2009年7月13日划分以专人送达和传真方式向全体监事发出了聚会通知，，
，，聚会切合有关执法、规则、公司规章和公司章程的划定，，
，，正当有用。。。。。。

本次监事会聚会由监事会主席周家明先生主持，，
，，经审议并投票表决，，
，，通过如下主要决议：

1、通过公司2009年半年度报告（表决效果:赞成5票、阻挡0票、弃权0票）。。。。。。

2、通过关于收购湖北京兰水泥有限公司的议案（表决效果:赞成5票、阻挡0票、弃权0票）。。。。。。

 

特此通告

 

 

                          一定发监事会

                                2009年7月25日