一定发

 

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。

 

一定发（以下简称“公司”）第六届董事会第四次聚会于2009年7月23日召开，，聚会应到董事9人，，实到6人，，公司董事Tom Clough先生、 Paul O'Callaghan先生因事情原因而未出席本次聚会，，委托董事Paul Thaler先生代为出席并行使表决权；；公司自力董事徐永模先生因事情原因而未出席本次聚会，，委托自力董事黄锦辉先生代为出席并行使表决权。。公司全体监事及高管职员列席了本次聚会。。公司于2009年7月13日划分以专人送达和传真方式向全体董事发出了聚会通知。。唬聚会切合有关执法、规则、规章和公司章程的划定，，正当有用。。

本次董事会聚会经审议并投票表决，，通过如下主要决议：

一、公司2009年半年度报告及摘要（表决效果：赞成9票，，阻挡0票，，弃权0票），，详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、香港商报的半年报摘要及上交所、公司网站刊登的半年报全文；；

二、关于收购湖北京兰水泥有限公司的议案（表决效果：赞成9票，，阻挡0票，，弃权0票）。。

湖北京兰水泥有限公司总部位于荆门市京山县，，下辖湖北永兴、湖北京兰、云梦永兴等3家水泥生产企业。。现拥有熟料/水泥产能约260/400万吨，，及16.5兆瓦的余热发电系统，，是湖北中部地区最大的水泥企业。。

湖北京兰水泥有限公司拟将上述三家公司所拥有的所有资产（包括三条水泥生产线、一家粉磨站及其隶属工程、土地、矿山等资产，，但不包括流动资产）及京山青龙山矿业生长有限公司拥有的采矿权的65％，，作价105,000万元建设一家新公司。。新公司注册资源金制订3.8－4亿元。。

为提高公司在湖北中部江汉平原地区的市场影响力，，优化市场结构，，公司拟以人民币68,250万元收购湖北京兰水泥水泥有限公司拟新设公司的60％股权。。

后续的尽职视察事情，，包括财务审计、资产评估、执法尽职视察等，，将在本次董事会后批准后睁开。。公司将凭证信息披露的要求，，实时披露本次收购的希望情形。。

 特此通告。。

一定发董事会

2009年7月25日