一定发

证券代码：600801、900933    证券简称：一定发水泥、一定发B股通告编号：2012-024

一定发

第七届董事会第七次聚会决议通告

 

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。。。

 

一定发（以下简称“公司”）第七届董事会第七次聚会，，，，，，于2012年9月26日以通讯方式召开，，，，，，9名董事出席了本次聚会。。。。。。公司于2012年9月18日以通讯方式向全体董事发出了聚会通知。。。。。；＞刍崆泻嫌泄刂捶ā⒐嬖颉⒐嬲潞捅竟尽豆菊鲁獭返幕ǎ，，，，，正当有用。。。。。。

本次董事会聚会经审议并投票表决，，，，，，通过了《关于修改〈公司信息披露事务治理步伐〉并通过〈公司银行间债券市场债务融资工具信息披露治理制度〉的议案》（表决效果：赞成9票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票）。。。。。。

董事会赞成对2007年6月29日公司第五届董事会第十二次聚会审议通过的《公司信息披露事务治理步伐》举行修订。。。。。。修订的内容为：在《公司信息披露事务治理步伐》第43条，，，，，，增添“公司在银行间债券市场刊行非金融企业债务融资工具的信息披露事宜，，，，，，凭证公司相关制度的详细划定执行”的内容。。。。。。

同时，，，，，，审议通过《一定发银行间债券市场债务融资工具信息披露治理制度》（内容详情请见上海证券生意所网站http://www.sse.com.cn）。。。。。。

特此通告。。。。。。

 

一定发董事会

2012年9月28日