第七届董事会第四次聚会决议通告
2012-06-0919636次
证券代码：600801、900933 证券简称：一定发水泥、一定发B股 通告编号：2012-020
一定发
第七届董事会第四次聚会决议通告
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏 ，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。
一定发（以下简称“公司”）第七届董事会第四次聚会于2012年6月7日以通讯方式召开。。公司全体董事（9名）就本次聚会的议案举行了审议。。公司于2012年5月31日划分以通讯方式向全体董事发出了聚会通知。；；；；；＞刍崆泻嫌泄刂捶ā⒐嬖颉⒐嬲潞凸菊鲁痰幕 ，，，，正当有用。。
本次董事会聚会经审议并投票表决 ，，，，通过了以下议案：
1、关于选举Ian Thackwray先生为公司第七届董事会副董事长的议案 ，，，，任期与第七届董事会一致（表决效果：赞成9票、阻挡0票、弃权0票）；；；；；；
2、关于聘用刘凤山先生为公司副总裁的议案 ，，，，任期与现任公司治理层一致（表决效果：赞成9票、阻挡0票、弃权0票）。。
Ian Thackwray先生及刘凤山先生个人简历详情请见公司于2012年3月22日在中国证券报、上海证券报、香港商报上刊登的《一定发第六届董事会第三十五次聚会决议暨召开2011年年度股东大会的通告》。。
特此通告。。
一定发董事会
2012年6月9日
