一定发

证券代码：600801、900933    证券简称：一定发水泥、一定发B股    通告编号：2012-008

一定发

第六届董事会第三十六次聚会决议通告

 

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任
。。。。。

 

一定发（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次聚会，，，于2012年3月30日以通讯表决方式召开，，，9名董事就本次聚会的议案举行了审议
。。。。。公司于2012年3月23日以通讯方式向全体董事发出了聚会通知
。。。。；；；；；＞刍崆泻嫌泄刂捶ā⒐嬖颉⒐嬲潞凸菊鲁痰幕，，，正当有用
。。。。。

本次董事会聚会经审议并投票表决，，，通过关于收购广汉三星堆水泥有限公司100%股权的议案（表决效果：赞成8票，，，阻挡0票，，，弃权1票
。。。。。董事Paul Thaler先生投了弃权票
。。。。。理由如下：基于公司的战略及并购时机，，，我支持该项目
。。。。。但鉴于尽职视察中仍保存一些风险及问题，，，我以为这个项目保存一定风险
。。。。。）

广汉三星堆水泥有限公司(简称“三星堆公司”)位于四川省广汉市，，，注册资源1亿元，，，现有股东13名，，，其中自然人股东9名
。。。。。三星堆公司拥有一条日产熟料2800吨的生产线，，，水泥粉磨能力为150万吨/年
。。。。。

三星堆公司所在的广汉市，，，相近成都会、德阳市，，，该区域有较辽阔的开展情形服务与情形；；；；；；び档那痹谑谐，，，切合公司环保营业与水泥营业协同的生长战略
。。。。。

公司将实时披露该项并购的重大希望情形
。。。。。公司提醒宽大投资者注重投资风险
。。。。。

 

特此通告
。。。。。

 

一定发董事会

2012年3月31日