一定发

证券代码：600801、900933     证券简称：一定发水泥、一定发B股     通告编号：2011-021

一定发

第六届董事会第二十七次聚会决议通告

 

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。。

 

一定发（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十七次聚会于2011年7月25日在瑞士召开。。。。。；＞刍嵊Φ蕉9人，，，，实到9人。。。。。本公司监事会主席和高管职员列席了聚会。。。。。本公司于2011年7月15日划分以专人送达和传真方式向全体董事发出了聚会通知。。。。。；＞刍崆泻嫌泄刂捶ā⒐嬖颉⒐嬲潞凸菊鲁痰幕ǎ，，，正当有用。。。。。

本次董事会聚会经审议并投票表决，，，，通过了关于为实验塔吉克斯坦亚湾水泥项目设立中方合资公司的议案（表决效果：赞成6票，，，，阻挡3票，，，，弃权0票）。。。。。

本公司拟在塔吉克斯坦（以下简称塔国）新建2500TPD新型干法熟料水泥生产线。。。。。项目位于塔国亚湾市，，，，距离塔国首都杜尚别65公里。。。。。项目所在的塔国西部是塔国经济最蓬勃和生齿最麋集的地区。。。。。本项目将是塔国第一个新型干法水泥项目。。。。。

为实验塔吉克斯坦亚湾水泥项目，，，，本公司与一定发集团修建装置工程有限公司、南京戈德水泥手艺工程有限责任公司，，，，在武汉市注册建设中方合资公司。。。。。中方合资公司注册资源2,000万美元，，，，其中公司出资1,020万美元，，，，占比51%；；；一定发建安公司出资400万美元，，，，占比20%；；；南京戈德公司出资580万美元，，，，占比29%。。。。。

该中方合资公司将与塔吉克斯坦亚湾水泥厂在塔国设立合资公司，，，，相助建设亚湾水泥项目。。。。。中方合资公司占比75%，，，，亚湾水泥厂占比25%。。。。。本公司在亚湾水泥项目公司最终的股权占比为38.25%。。。。。

 

本公司将实时披露以上项目的重大希望情形。。。。。

 

本公司提醒宽大投资者注重投资风险。。。。。

 

 

特此通告。。。。。

 

一定发董事会
2011年7月27日