一定发

证券代码：600801、900933    证券简称：一定发水泥、一定发B股    通告编号：临2011-017

 

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。

一、主要提醒：

本次股东大会召开时代，，无增添、否决或变换提案的情形。。

二、聚会召开和出席情形：

1、现场聚会召开时间：2011年6月10日9：00
；；

2、现场聚会召开所在：湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼公司武汉营业中心1楼4号聚会室

3、聚会召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长陈木森先生

6、本次聚会的召集与召开程序、出席职员资格、股份挂号及表决程序切合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关划定。。

三、聚会出席情形

本次股东大会通过现场投票加入表决的股东 (包括股东署理人)计9人，，所持有表决权股份计 581,484,048 股，，占公司总股份的72.04%。。其中，，A股股东(包括股东署理人) 共8人,所持有表决权股份计329,152,096股，，占公司总股份的40.78%
；；B股股东(包括股东署理人) 共9人,所持有表决权股份计252,331,952股，，占公司总股份的31.26%。。

四、提案审媾和表决情形
      本次股东大会以现场投票的表决方式，，审议并通过如下决议：

关于为一定发金龙水泥(陨县)有限公司提供担保的议案（表决效果：赞成581,243,120股，，占有用表决权股份数的99.96%。。其中，，A股赞成329,152,096股、弃权0股、阻挡0股
；；B股赞成252,091,024股、弃权240,928股、阻挡0股）。。

五、状师出具的执法意见

1、状师事务所名称：湖北松之盛状师事务所

2、状师姓名：韩菁、李艳楼

3、结论性意见：本次暂时股东大会的召集、召开程序切合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的划定
；；出席聚会职员的资格、聚会表决程序及表决效果，，均正当有用。。

  

特此通告。。

 

备查文件目录：

1、股东大会决议
；；

2、执法意见书
；；

3、上海证券生意所要求的其他文件。。

 

一定发董事会

2011年6月11日