一定发

证券代码：600801、900933    证券简称：一定发水泥、一定发B股    通告编号：2011-014

 

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。

 

一定发（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次聚会于2011年5月23~24日在武汉召开。。；
；；；；＞刍嵊Φ蕉9人，，实到8人。。。董事Roland Kohler先生因事情原因无法出席聚会，，委托董事Ian Thackwray先生署理出席并行使表决权。。。公司全体监事和高管职员列席了聚会。。。公司于2011年5月4日划分以专人送达和传真方式向全体董事发出了聚会通知。。；
；；；；＞刍崆泻嫌泄刂捶ā⒐嬖颉⒐嬲潞凸菊鲁痰幕，，正当有用。。。

 

一、本次董事会聚会经审议并投票表决，，通过如下主要决议：

1、通过公司董事会秘书事情制度（表决效果：赞成9票，，阻挡0票，，弃权0票）；
；；；；；

2、通过关于对新并购子公司增资的议案（表决效果：赞成9票，，阻挡0票，，弃权0票）；
；；；；；

议案详情请见附件一。。。

3、通过关于为一定发金龙水泥(陨县)有限公司提供担保的议案（表决效果：赞成9票，，阻挡0票，，弃权0票）；
；；；；；

议案详情请见附件二。。。

4、通过关于申请新并购子公司资笔僻出妄想的议案（表决效果：赞成9票，，阻挡0票，，弃权0票）；
；；；；；

议案详情请见附件三。。。

5、通过关于召开公司2011年第一次暂时股东大会的议案（表决效果：赞成9票，，阻挡0票，，弃权0票）。。。

 

二、关于召开公司2011年第一次暂时股东大会的通知

 

1.        聚会时间：2011年6月10日（星期五）上午9时

2.        股权挂号日：

（1）      A股股权挂号日：2011年5月31日

（2）      B股股权挂号日：2011年6月3日（最后生意日为5月31日）

3.        聚会所在：中国湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼公司武汉营业中心1楼4号聚会室

4.        聚会召集人：公司董事会

5.        聚会投票表决方式：现场投票

6.        聚会议案：

(1)   审议关于为一定发金龙水泥(陨县)有限公司提供担保的议案。。。

7.        出席聚会工具

（1）      公司董事、监事及高级治理职员。。。

（2）      公司约请的见证状师。。。

（3）      2011年5月31日下昼3时收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的A股股东及2011年6月3日下昼3时收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的B股股东(B股股权挂号的最后生意日为5月31日)。。。股东自己如不可出席本次大会，，可委托署理人出席，，但需填写授权委托书。。。授权委托书的名堂请见附件五。。。

股东均有权出席本次大会。。。

8.        聚会挂号步伐

（1）      挂号时间：2011年6月9日上午9:00-11:30，，下昼2:00-5:00；
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                 6月10日上午8：00-9：00。。。

（2）      挂号所在：中国湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼公司武汉营业中心1楼。。。

（3）      挂号方式：法人股东法定代表人亲自出席聚会的，，应持自己身份证、能证实其具有法定代表人资格的有用证实及股权证实办理挂号手续；
；；；；；法人股东委托署理人亲自出席聚会的，，署理人应持自己身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证实办理挂号手续；
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个人股东亲自出席聚会的，，应持自己身份证或其他能够批注其身份的有用证件或证实、股票账户卡办理挂号手续；
；；；；；个人股东委托署理人亲自出席聚会的，，应出示自己有用身份证件、股东授权委托书办理挂号手续。。。

股东也可接纳信函或传真的方式挂号。。。

9.        其他事项

（1）      本次股东大会会期半天，，与会股东住宿、交通用度自理；
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（2）      本次聚会联系人：王璐女士、彭普新先生。。。

联系电话：027-87773898

传真：027-87773962

邮编：430073

 

特此通告!

 

 

 

 

 

一定发董事会
2011年5月25日

 附件一

 

一定发水泥(长阳)有限公司是一定发(以下简称公司)2010年11月收购的全资控股子公司，，注册资源为人民币8,000万元。。。为了改善一定发水泥(长阳)有限公司的资源结构，，适度降低其资产欠债率，，提高其可一连生长及融资能力，，实现公司的整体战略目的，，公司拟对一定发水泥(长阳)有限公司举行增资，，拟增资金额人民币9,000万元。。。本次增资完成后,一定发水泥(长阳)有限公司注册资源将由人民币8,000万元增至人民币17,000万元。。。

 

一定发水泥(房县)有限公司是公司2010年11月收购的70%控股子公司，，注册资源为人民币8,000万元。。。为了改善一定发水泥(房县)有限公司的资源结构，，适度降低其资产欠债率，，提高其可一连生长及融资能力，，实现公司的整体战略目的，，公司拟对一定发水泥(房县)有限公司增资金额不凌驾人民币8,000万元，，本次增资完成后,一定发水泥(房县)有限公司注册资源将由人民币8,000万元增至人民币16,000万元。。。

 

本次增资有利于一定发水泥(长阳)有限公司和一定发水泥(房县)有限公司尽快完成手艺刷新，，包管其稳健谋划和久远生长。。。

 

附件二

 

 

2011年1月17日本公司第六届董事会第二十一次聚会已批准公司收购陕西金龙水泥有限公司持有的湖北金龙水泥有限公司80%的股权。。。该股权交割完成后，，原湖北金龙水泥有限公司已于2011年2月更名为一定发金龙水泥（陨县）有限公司（以下简称一定发金龙公司），，原湖北金龙水泥有限公司的18,000万元银行乞贷由一定发金龙公司承接，，其中8000万元需提供银行乞贷担保。。。另，，一定发金龙公司凭证目今的资金状态，，拟向银行申请增添银行乞贷5,000万元，，同步新增乞贷担保5000万元。。。为支持一定发金龙公司的生产谋划，，公司治理层提请董事会批准公司为一定发金龙公司总额不凌驾13,000万元的银行乞贷提供担保，，其余银行乞贷以资产典质等担保方式办理，，并授权公司在2012年12月31日前签署相关包管条约。。。

 

阻止2011年3月31日，，公司已现实提供对外担保人民币316,662万元及美元1,350万元。。。按本次议案需增添提供的对外担保额度人民币13,000 万元，，公司对外担保总额凌驾最近一期经审计的净资产的50%，，凭证上海证券生意所股票上市规则和公司章程的划定，，此次对外担保应当经股东大会审议通过。。。

附件三

一定发水泥(长阳)有限公司是一定发(以下简称公司)2010年11月收购的全资控股子公司。。。鉴于该子公司现在现有的装备及谋划状态严重制约其可一连性生长，，为恢复其K1熟料产能、投产余热发电，，降低产品生产本钱、改善员工生涯条件与周边住民关系，，提高其可一连运营与生长能力，，实现公司的整体战略目的，，特申请如下资笔僻出妄想：

 

1、K2窑余热发电4000万元

2、K1窑恢复生产3000万元

3、现有矿山剥离500万元

4、新购矿山1500万元                          

5、工厂及矿山周边住民搬家1000万元

6、新建员工宿舍1200万元

7、其它项目747万元

共计11947万元  

 

一定发水泥(房县)有限公司是公司2010年11月收购的70%控股子公司，，为尽快完成一定发水泥(房县)有限公司的二期磨机刷新和余热发电项目，，提高其磨机产能，，降低产品生产本钱，，增进其可一连运行及生长能力的提升，，实现公司的整体战略目的，，特申请如下资笔僻出妄想

 

1、二期磨机建设投资2,509万元；
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2、余热发电项目预算投资4,151万元；
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3、2011年零星资笔僻出610万元。。。

共计7,270万元

 

一定发金龙水泥（陨县）有限公司是公司2011年1月收购的80%控股子公司，，为尽快完成一定发金龙水泥（陨县）有限公司的余热发电和手艺项目刷新，，降低产品生产本钱，，提高其可一连运行及生长能力，，实现公司的整体战略目的，，特申请如下资笔僻出妄想

 

1、余热发电项目7,000万元

2、各项技改项目1,900万元

共计8,900万元

 

 

 

 

 

 

附件四：

 

兹委托         先生（女士）代表自己（或本单位）出席一定发2011年度第一次暂时股东大会，，并代表自己（或本单位）遵照以下指示对下列议案行使表决权。。。

 

议案序号	议案内容	表决意见
		赞成	阻挡	弃权
1	关于为一定发金龙水泥(陨县)有限公司提供担保的议案

   

请在响应栏内以“√”体现投票意向（若有未作详细指示的议案，，股东署理人可全权行使表决权）

 

委托人署名（盖章）：          

身份证号码或营业执照号码：

股东帐号：                    

持股种类和数目：

 

受托人署名：                  

身份证号码：

委托日期：

委托限期：自委托日至本次聚会终结时为止