一定发

证券代码：600801、900933    证券简称：一定发水泥、一定发B股    通告编号：2010-013

一定发第六届董事会第十四次聚会决议通告

 

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。
。

 

一定发（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次聚会于2010年7月22-23日在湖北省武汉市公司营业中心召开。
；＞刍嵊Φ蕉9人，，，，，实到8人。
。自力董事黄锦辉先生因事情原因无法出席聚会，，，，，委托自力董事卢迈先生署理出席并行使表决权。
。公司全体监事和高管职员列席了本次聚会。
。公司于2010年7月13日划分以专人送达和传真方式向全体董事发出了聚会通知。
；＞刍崆泻嫌泄刂捶ā⒐嬖颉⒐嬲潞凸菊鲁痰幕ǎ，，，，正当有用。
。

一、本次董事会聚会经审议并投票表决，，，，，通过如下主要决议：

1、通过公司2010半年度报告及其摘要（表决效果：赞成9票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票）。
。报告全文请见上海证券生意所网站www.sse.com.cn和本公司网站www.huaxincem.com，，，，，报告摘要请见中国证券报、上海证券报和香港商报。
。

2、通过关于对部分控股子公司增资的议案（表决效果：赞成9票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票）。
。议案详情请见附件一。
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特此通告

一定发董事会
2010年7月24日

 

附件一：              关于对部分控股子公司增资的议案

 

为了合理增补部分控股子公司资金，，，，，适度降低其资产欠债率，，，，，提高其筹资能力和可一连生长能力，，，，，实现公司的整体战略目的，，，，，公司治理层提请董事会批准公司对部分控股子公司举行合理增资。
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本次拟增资工具的基本情形及拟增资金额如下：

 

 

本次增资中涉及对合资公司举行的增资拟按同比例增资方式举行，，，，，增资后合资公司各股东方坚持现有股权比例稳固。
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