一定发

证券代码：600801、900933    证券简称：一定发水泥、一定发B股    通告编号：2010-004

 

一定发（以下简称“公司”）第六届监事会第四次聚会，
，，，，，于2009 年3月29日在武汉举行，
，，，，，聚会应到监事5人，
，，，，，实到5人。。。。
。。公司于2010 年3月18日划分以专人送达和传真方式向全体监事发出了聚会通知，
，，，，，聚会切合有关执法、规则、规章和公司章程的划定，
，，，，，正当有用。。。。
。。

本次监事会聚会由监事会主席周家明先生主持，
，，，，，经审议并投票表决，
，，，，，通过如下主要决议：

1、公司2009年度报告（表决效果：赞成5票，
，，，，，阻挡0票，
，，，，，弃权0票）；；；

2、公司2009年度财务决算报告（表决效果：赞成5票，
，，，，，阻挡0票，
，，，，，弃权0票）；；；

3、公司2009年度利润分配预案（表决效果：赞成5票，
，，，，，阻挡0票，
，，，，，弃权0票）；；；

4、公司监事会2009年度事情报告（表决效果：赞成5票，
，，，，，阻挡0票，
，，，，，弃权0票）。。。。
。。此议案尚需股东大会审议通过。。。。
。。

特此通告

一定发监事会

2010年3月31日