一定发

证券代码：600801、900933    证券简称：一定发水泥、一定发B股    通告编号：2009-017

 

一定发第六届董事会第九次聚会决议通告

 

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。
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公司于2009年12月22日以通讯方式召开第六届董事会第九次聚会，，9名董事就本次聚会的议案举行了审议。。
。公司于2009年12月15日划分以专人送达和传真方式向全体董事发出了聚会通知。。

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。

本次董事会聚会经审议并投票表决，，通过如下主要决议：

 

关于转让一定发金猫水泥（苏州）有限公司股权的议案（表决效果：赞成9票，，阻挡0票，，弃权0票），，详情请见公司同日刊登的“一定发关于转让一定发金猫水泥（苏州）有限公司股权的通告”。。
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特此通告。。
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一定发董事会
2009年12月24日