证券代码：A股 600801 B股 900933 编号：临2009-005
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任 。。。。
一定发（以下简称“公司”）第六届董事会第一次聚会于2009年4月3日召开，，，，，聚会应到董事9人，，，，，实到8人，，，，，公司董事Paul Thaler先生因事情原因而未出席本次聚会，，，，，委托董事Tom Clough先生代为出席并行使表决权 。。。。公司全体监事及高管职员列席了本次聚会 。。。。公司于2009年3月25日划分以专人送达和传真方式向全体董事发出了聚会通知 。。。。＞刍崆泻嫌泄刂捶ā⒐嬖颉⒐嬲潞凸菊鲁痰幕ǎ，，，，正当有用 。。。。
本次董事会聚会经审议并投票表决，，，，，通过如下主要决议：
一、选举陈木森先生为公司第六届董事会董事长、选举Tom Clough先生为公司第六届董事会副董事长（表决效果：赞成9票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票）；；
二、聘用李叶青先生为公司总裁（表决效果：赞成9票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票）；；
三、聘用王锡明先生兼任公司董事会秘书（表决效果：赞成9票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票）；；
四、聘用纪昌华先生、王锡明先生、彭清宇先生、孔玲玲女士、冯东光先生、柯友良先生为公司副总裁（表决效果：赞成9票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票）；；
五：关于设立公司第六届董事会各专门委员会成员的议案（表决效果：赞成9票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票） 。。。。
公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与审核委员会四个专门委员会 。。。。其组成成员和召集人如下：
1、战略委员会：陈木森、Tom Clough、李叶青、Paul O’Callaghan、Paul Thaler、纪昌华、卢迈、徐永模、黄锦辉
召集人：Tom Clough、李叶青
2、审计委员会：黄锦辉、卢迈、徐永模、Paul O’Callaghan、纪昌华、
召集人：黄锦辉
3、提名委员会：卢迈、徐永模、黄锦辉、Tom Clough、李叶青
召集人：卢迈
4、薪酬与审核委员会：徐永模、卢迈、黄锦辉、Tom Clough、陈木森
召集人：徐永模、
特此通告 。。。。
一定发董事会
2009年4月4日
附件：董事、总裁、副总裁简历
1、陈木森先生，，，，，1949年10月出生，，，，，59岁 。。。。大学学历 。。。。陈木森先生先后结业于武汉工学院企业治理专业；；中央党校行政治理专业 。。。。1970年5月起，，，，，先后任黄石市第二钢铁厂矽铁车间副工段长；；轧钢车间党总支书记，，，，，主持周全事情 。。。。1981年11月起，，，，，先后任黄石市冶金局局办主任、司理办主任 。。。。1984年10月至1993年6月，，，，，在黄石市委组织部任职，，，，，从事经济战线干部治理事情 。。。。1993年6月起，，，，，任黄石市企业局局长 。。。。1994年5月起，，，，，任黄石市政府副秘书长 。。。。1997年1月起，，，，，任黄石市经贸委主任 。。。。1999年11月，，，，，任一定发集团有限公司董事长 。。。。1999年12月起，，，，，任本公司董事长 。。。。
2、李叶青先生，，，，，1964年2月出生，，，，，44岁，，，，，博士,教授级高级工程师，，，，，现任公司总裁，，，，，兼任一定发集团有限公司党委书记 。。。。李叶青先生于1984年结业于武汉建材学院（今武汉理工大学）硅酸盐专业，，，，，获工学学士学位；；1992年结业于武汉工业大学工业治理专业，，，，，获工学硕士学位；；2002年6月结业于华中科技大学治理科学与工程专业，，，，，获治理学博士学位 。。。。1984 ~1987年，，，，，任武汉工业大学硅工系西席、团委副书记；； 1987年11月加入一定发水泥厂（本公司前身），，，，，先后任中心化验室质量控制工程师、石灰石矿副矿长、扩改办副主任、生产手艺处长，，，，，1993年1月任一定发水泥厂副厂长，，，，，1994年6月任本公司副总司理，，，，，1999年12月任本公司总司理，，，，，2004年3月任本公司总裁 。。。。1994年起，，，，，出任本公司董事 。。。。现亦兼任中国修建质料联合会副会长，，，，，中国水泥协会副会长 。。。。
3、Tom Clough先生,61岁，，，，，英国籍，，，，，University of Leeds(利兹大学)采矿工程学士 。。。。1997年至今, 先后担当Holcim集团 PT Semen Makmur(马克姆尔水泥公司)执行董事、Alsons Cement Corporation(阿尔松斯水泥公司)CEO、PT Semen Cibinong Tbk(西比龙水泥公司)执行董事、Holcim集团执行委员会成员 。。。。2004年10月起，，，，，出任本公司董事 。。。。2006年4月，，，，，出任本公司副董事长 。。。。
4、Paul O'Callaghan先生，，，，，1955年4月29日出生，，，，，53岁，，，，，澳大利亚籍，，，，，澳大利亚中央昆士兰大学治理学硕士 。。。。1976～2001，，，，，在昆士兰水泥有限公司认真多个工程项目，，，，，先后任其格拉德斯通工厂司理，，，，，集团妄想执行官，，，，，南部昆士兰水泥总司理，，，，，商业生长总司理，，，，，销售和装运总司理 。。。。2001～2002，，，，，任菲律宾阿尔松斯水泥有限公司首席运营官；；2002～2007，，，，，任Holcim菲律宾公司（HPHI）首席运营官和董事；；2007～2008，，，，，任Holcim地区司理、澳大利亚水泥（Cement Australia）董事、新西兰公司（Holcim NZ）董事，，，，，认真澳大利亚和新西兰地区 。。。。2008年4月起，，，，，出任本公司董事 。。。。
5、Paul Thaler先生,42岁，，，，，状师，，，，，瑞士籍 。。。。苏黎士大学执法专业硕士及法学博士，，，，，北京大学研究学者 。。。。1997-1998，，，，，北京一家状师行外方状师；；2000-2006，，，，，瑞士文斐状师事务所合资人，，，，，２００７年起，，，，，文斐状师有限公司常务董事及其驻北京服务处首席代表 。。。。2003年4月起，，，，，出任本公司董事 。。。。
6、纪昌华先生,54岁，，，，，法学学士,高级政工师 。。。。纪昌华先生于1972年2月加入一定发水泥厂（本公司前身），，，，，先后任机修车间副书记、副主任、主任兼书记；；1997年起，，，，，任一定发集团有限公司副总司理 。。。。2000年2月起，，，，，出任本公司董事、党委副书记 。。。。
7、卢迈先生，，，，，1947年出生，，，，，61岁 。。。。美国哈佛大学肯尼迪政府学院公共治理硕士，，，，，北京经济学院经济学学士 。。。。1968年加入事情，，，，，1995年加入国务院生长研究中心至今 。。。。先后任国务院农村生长研究中心生长研究所市场研究室主任、联络室副主任、农村刷新试验区办公室副主任、主任，，，，，国务院经济体制刷新小组办公室成员，，，，，流通体制刷新向导小组成员 。。。。同时任美国哈佛大学国际生长研究所副研究员兼政府系副研究员，，，，，香港理工大学中国商业中心高级研究员，，，，，国务院生长研究中心研究员，，，，，中国生长研究基金会副秘书长、秘书长兼国际相助局副局长等职 。。。。
8、徐永模先生，，，，，1956年4月出生，，，，，52岁 。。。。工学硕士、留英博士/博士后 。。。。英国自然科学基金、伦敦大学学院博士后研究员 。。。。1982-1983年，，，，，北京新型修建质料厂（北新建材集团）石膏板分厂，，，，，助理工程师；；1986-1988年，，，，，中国修建质料科学研究院混凝土与房建质料研究所，，，，，混凝土试验室认真人；；1988-1991年，，，，，中国修建质料科学研究院手艺情报中心副主任；；1998-2002年，，，，，中国修建质料研究院第一副院长；； 2002年4月至今，，，，，中国修建质料联合会，，，，，专职副会长；；2006年6月至今，，，，，中国混凝土与水泥制品工业协会，，，，，会长；；2007年3月至今，，，，，中国修建砌块协会，，，，，理事长；；2007年10月至今，，，，，中国水泥协会，，，，，副会长 。。。。
9、黄锦辉先生，，，，，1964年10月出生，，，，，44岁，，，，，研究生学历、北京信息科技大学经济治理学院兼职教授，，，，，具有证券从业资格的注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、司法判断人、高级会计师，，，，，担当中华天下工商业联合会执委、北京市中介组织人士联谊会副会长等十多项社会职务 。。。。中国社会科学院研究生院钱币银行学专业 。。。。1983年9月-1993年12月在外经贸部、中国成套装备收支口(集团)总公司及其外洋机构任职，，，，，先后在亚、欧、美、非等40多个国家事情、学习和考察过，，，，， 1994年1匀蚊利安达会计师事务所有限责任公司，，，，，历任利安达部分司理、副主任会计师，，，，，现任利安达董事长兼主任会计师、首席合资人 。。。。
10、王锡明先生,49岁，，，，，工商治理硕士，，，，，高级经济师 。。。。1982年2月结业于武汉钢铁学院（今武汉科技大学）化学专业，，，，，获工学学士学位；；1993年1月结业于中国人民大学工商治理专业，，，，，获工商治理硕士（MBA）学位 。。。。王锡明先生于1982年加入一定发水泥厂（本公司前身），，，，，先后任一定发中专西席，，，，，一定发水泥厂团委副书记，，，，，黄石市委组织部干部，，，，，一定发水泥厂劳感人事处副处长、妄想处副处长，，，，，本公司证券部副司理、司理、董秘兼证券部司理 。。。。2000年4月起, 任本公司副总司理，，，，，董事会秘书 。。。。2004年3月起，，，，，任本公司副总裁 。。。。
11、彭清宇先生,48岁，，，，，硕士，，，，，高级经济师 。。。。2004年4月结业于华中科技大学西方经济学专业，，，，，获经济学硕士学位 。。。。彭清宇先生于1979年1月加入一定发水泥厂（本公司前身），，，，，先后任一定发水泥厂销售处科长、一定发南通商业公司副司理、华通商业公司司理兼上海服务处主任，，，，，本公司销售部司理、销售公司副司理 。。。。2000年4月起，，，，，任本公司副总司理兼销售公司司理 。。。。2004年3月起，，，，，任本公司副总裁 。。。。
12、孔玲玲女士,44岁，，，，，经济学硕士，，，，，高级经济师 。。。。1985年结业于武汉工业大学（今武汉理工大学），，，，，获工学学士学位；；1992年12月结业于复旦大学企业治理专业，，，，，获经济学硕士学位 。。。？？琢崃崤坑1985年7月加入一定发水泥厂（本公司前身），，，，，先后任一定发水泥厂科研所工程师、团委副书记，，，，，本公司财务部副部长、妄想部副部长、财务部司理 。。。。2000年4月起，，，，，任本公司副总司理 。。。。2004年3月起，，，，，任本公司副总裁 。。。。
13、冯东光先生,41岁，，，，，硕士，，，，，高级工程师 。。。。1989年结业于武汉工业大学（今武汉理工大学）硅酸盐工程专业，，，，，获工学学士学位；；2003年结业于华中科技大学工商治理专业，，，，，获工商治理硕士学位 。。。。冯东光先生于1989年加入一定发水泥厂（本公司前身），，，，，先后任本公司干法分厂厂长助理、厂长 。。。。2001年11月，，，，，任本公司总司理助理 。。。。2003年4月起，，，，，任本公司副总司理 。。。。2004年3月起，，，，，任本公司副总裁 。。。。
14、柯友良先生,43岁，，，，，治理学博士，，，，，高级经济师 。。。。2007年结业于武汉理工大学治理科学与工程专业，，，，，获治理学博士学位 。。。？？掠蚜枷壬1985年加入一定发水泥厂（本公司前身），，，，，先后任本公司投资部司理助理、工程部治理部部长、工程部综合治理部副部长、妄想生长部司理 。。。。2001年11月，，，，，任本公司总司理助理兼妄想生长部司理 。。。。2003年4月起，，，，，任本公司副总司理 。。。。2004年3月起，，，，，任本公司副总裁 。。。。
